ACTUALIZACION 2023

Objetivos: 

• Rememorar la definición de los hechos punibles de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como así también sus precedentes.
• Aprender aspectos relacionados con la normativa vigente.
• Incorporar conceptos acerca de la debida diligencia del cliente, sus regímenes y etapas.
• Conocer tipologías locales.
• Comprender las responsabilidades que tiene cada colaborador en los esfuerzos institucionales para la prevención del LA/FT.
• Conocer las consecuencias de eventuales incumplimientos.